翔港科技:第一届董事会第十八次会议决议公告2018-04-18
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2018-032
上海翔港包装科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第十八次会议通知于 2018 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出,本次
会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议由董事长董
建军召集并主持,应出席董事 7 名,实到董事 7 名,公司全体监事、高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《2018 年第一季度报告》
公司关于 2018 年第一季度报告已经完成,现提交董事会审议。
具体内容详见同日披露的《2018 年第一季度报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 17 日
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