证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-069



                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第一次会议通知于2018年9月11日以书面或邮件形式发出，本

次会议为临时会议。会议于2018年9月14日以现场表决的方式在上海

市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由周艳女士召集

并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1.   审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    同意选举周艳女士担任第二届监事会主席，简历如下：

    周艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专

学历。2001 年 8 月至 2004 年 4 月，任上海先汇商务咨询有限公司制

作主管；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任上海文通印务有限公司客户

主管，2006 年 8 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司大客户

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经理；2015 年 9 月至今任本公司监事，任期为 2015 年 9 月至 2018

年 9 月；2018 年 5 月 18 日至今任本公司监事会主席，任期为 2018

年 5 月至 2018 年 9 月。

    截至目前，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的

情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事

的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2018 年 9 月 14 日




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