翔港科技：第二届董事会第一次会议决议公告2018-09-15
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-067
上海翔港包装科技股份有限公司
证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司
上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用募集资金
119,262,185.77元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换距
募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、
等相关法规规定。
一、募集资金基本情况
第二届董事会第一次会议决议公告
公告编号：2017-009
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1688号文件核准，
误导性陈述
并经上海证券
交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A
股票 2,500 万股，发行价格为每股人民币9.24 元，募集资金总额为
231,000,000.00元，扣除发行费用28,598,150.79元后，募集资金净额为
股）
202,401,849.21元人民币。上述资金于2017年10月10日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16285号《验资报
告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第一次会议通知于 2018 年 9 月 11 日以书面或邮件形式发出，会议于
2018 年 9 月 14 日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路 666 号
2 楼会议室召开。本次会议由董建军先生召集并主持，应出席董事 7 名，
实到董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法
有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举董建军先生担任第二届董事会董事长，简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的
议案》
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根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司第二届董事会下
设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会各专门委员
会构成如下：
战略委员会：董建军先生、吴明德先生、胡仁昱先生，王晓红女
士、曹峻女士；主任委员由董建军先生担任。
审计委员会：胡仁昱先生、吴明德先生、宋莉娜女士；主任委员
由胡仁昱先生担任。
薪酬与考核委员会：吴明德先生、王晓红女士、曹峻女士；主任
委员由吴明德先生担任。
提名委员会：王晓红女士、胡仁昱先生、汤慧女士；主任委员由
王晓红女士担任。
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任董建军先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致，简
历详见附件。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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(四) 审议通过《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》
同意聘任曹峻女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第二届董
事会一致，简历详见附件。
公司独立董事已对本议案发表同意意见
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任陈爱平女士为公司副总经理，任期与第二届董事会一致，
简历详见附件。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》
同意聘任陈爱平女士为公司内部审计部经理，任期与第二届董事会
一致，简历详见附件。
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任董颖异女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一
致，简历详见附件。
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具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 14 日
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附件 简 历
1、 董事长兼总经理
董建军，男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1968 年出生，中专
学历。1990 年 3 月至 2002 年 3 月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002
年 4 月至 2006 年 7 月，任上海文通印务有限公司经理；2006 年 8 月至
2015 年 9 月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；
2015 年 9 月至今，任本公司董事长、总经理，任期为 2015 年 9 月至 2018
年 9 月；兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事、上海创乐人企业发
展股份有限公司董事、上海翔港创业投资有限公司执行董事与总经理。
截至目前，董建军先生持有公司股份 47,092,500 股，持有 5%以上
的股东上海翔湾投资咨询有限公司 99%的股份、与持股 5%以上的股东董
旺生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形。
2、财务总监兼董事会秘书
曹峻，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历。
1990 年 7 月至 1992 年 8 月，任上海工业大学助教；1992 年 9 月至 1998
年 9 月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998 年 10 月至
2000 年 5 月，任华源集团地毯有限公司会计；2000 年 5 月至 2015 年 12
月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监，期间曾先
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后兼任上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华医疗设备有限公
司董事，上海科华检验医学产品有限公司董事，上海科华实验系统有限
公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科尚医疗设备有限公
司董事；2015 年 9 月至今任本公司董事，任期为 2015 年 9 月至 2018
年 9 月；2016 年 1 月至今任本公司财务总监兼董事会秘书，任期为 2016
年 1 月至 2018 年 9 月。2017 年 10 月参加上海证券交易所任职资格培训，
并取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规中关于上市公司董事会秘书的任职条件要求。
截至目前，曹峻女士持有公司股份 50,000 股，与实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形。
3、 副总经理兼内部审计部经理
陈爱平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，本科学
历。1980 年 8 月至 1987 年 3 月，任上海市普陀区服务公司总账会计；
1987 年 4 月至 1993 年 12 月，任上海锦沧文华大酒店财务主管；1993
年 12 月到 1997 年 5 月，任上海金马房地产有限公司财务经理；1997
年 6 月至 1998 年 1 月，任 LG 电子上海办事处华东地区财务经理；1998
年 2 月至 2004 年 12 月，任 LG 电子 (中国)有限公司上海分公司华东地
区财务经理、审计经理；2005 年 1 月到 2006 年 1 月，任上海东方饭店
管理有限公司财务总监；2006 年 1 月至 2011 年 1 月，任上海同方友友
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电视购物有限公司首席财务官。2011 年 2 月至 2015 年 9 月，任上海翔
港印务有限公司财务总监；2015 年 9 月至今担任本公司副总经理，任期
为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月；2018 年 1 月 24 日至今兼公司内部审计
部经理，任期为 2018 年 1 月至 2018 年 9 月。
截至目前，陈爱平女士持有公司股份 40,000 股，与实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形。
4、 证券事务代表
董颖异女士，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
法学硕士,中级经济师。2007 年 7 月至 2010 年 10 月,担任上海华虹计通
智能系统股份有限公司市场部经理助理；2010 年至 2017 年 11 月担任上
海华虹计通智能系统股份有限公司证券事务代表；2017 年 11 月至今在
上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部任职。2012 年 10 月参加深
圳证券交易所任职资格培训，并取得董事会秘书任职资格证明，符合《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表
的任职条件要求。
截至公告日，董颖异女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。
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