翔港科技：第二届董事会第二次会议决议公告2018-09-27
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-071
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以书面或邮件形式发出，本次会
议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建
军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并相应修改公
司章程及营业执照，具体内容如下：
修改前：《公司章程》第十二条 公司的经营范围是：包装科技、印
务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、
其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET 包装、标签的生产、销售，
设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及
配件、传感器、五金机械电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺
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礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋
的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
修改后：《公司章程》第十二条 公司的经营范围是：包装科技、
印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、
其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET 包装、标签、塑料制品的
生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，
电脑设备及配件、传感器、五金机械电子设备及配件、打印耗材、包装
材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，
自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物
运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
除上述修改外公司章程其他内容不变，本议案需提交 2018 年第三
次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于变更公司经营范围、修改<公司章
程>并办理工商登记的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
公司于 2018 年 3 月 9 日，向 74 名激励对象授予 132.04 万股限
制性股票，授予价格为 12.64 元/股，中国结算上海分公司于 2018 年
4 月 24 日完成了对此次授予限制性股票的登记工作。
鉴于公司限制性股票激励对象金沛龙因个人原因从公司离职，已不
符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2018 年度第一次临时股东大
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会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规定，拟对上述激励对
象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。
根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对金
沛龙已获授予但尚未解锁限制性股票 10,000 股进行回购注销。回购价
格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述 10,000 股限制性股
票回购资金总额为 127,300 元，回购价格为 12.73 元/股。
公司独立董事已对本议案发表同意意见，国浩律师（上海）事务所
律师对 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项发
表了法律意见书，本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2018 年 10 月 15 日 14:30 在上海市浦东新区康桥西路 666
号 2 楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会
的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 26 日
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