证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-074



                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第二次会议通知于2018年9月21日以书面或邮件形式发出，本次

会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监

事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、 审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

    经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象金沛龙已离职，根

据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，他已不具备激

励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的

限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，

也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意对金沛龙持有已获

授予但尚未解锁限制性股票 10,000 股进行回购注销。回购价格按照

授予价格加上同期银行存款利息确定，上述 10,000 股限制性股票回

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购资金总额为 127,300 元，回购价格为 12.73 元/股。

    本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公

告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司
                                               监 事 会
                                           2018 年 9 月 26 日




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