证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-079



                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第三次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面或邮件形式发出，本次

会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董

建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、

高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

   （一）审议《2018 年第三季度报告》

    公司关于 2018 年第三季度报告已经完成，现提交董事会审议。

    具体内容详见同日披露的《2018 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    上海翔港包装科技股份有限公司
                  董事会
             2018 年 10 月 22 日




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