证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-010



                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第六次会议通知于公司 2019 年 1 月 20 日以书面或邮件形式发出，

会议于公司 2019 年 1 月 24 日以现场表决的方式在上海市浦东新区康

桥西路 666 号 2 楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持，

应出席董事 7 名，实到董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席本

次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章

程》的规定，合法有效。




    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整募投项目投资总额的议案》

    在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产

能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，为充

分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，公司

决定将“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产项目”


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投资总额由原计划 30,463.55 万元调整为 22,584.97 万元。调整后的投

资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高

募投项目的经济效益。

      该项目具体投资明细调整内容如下：
                                                               单位：万元


 序号      投资类别        调整前投资总额          拟调整规模后投资总额

  1        土建工程                     9,723.18                  10,418.49

  2        设备购置                    14,868.20                  10,286.92

  3        铺底资金                     5,872.17                   1,879.56

  4          合计                      30,463.55                  22,584.97




      独立董事就该事项发表了明确同意意见，保荐机构国金证券也对本

议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大

会审议。

      具体内容详见同日披露的《关于调整募投项目投资总额的公告》。

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （二）审议通过《关于提请召开公司公司 2019 年第二次临时股东大

会的议案》

      董事会拟决定于公司2019年2月18日召开公司2019年第二次临时股

东大会。

      具体内容详见同日披露的披露的《公司关于召开公司 2019 年第二


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次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                   上海翔港包装科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 1 月 24 日




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