证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-012



                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第五次会议通知于公司2019年1月20日以书面或邮件形式发出。会议于公

司2019年1月24日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼

会议室召开。本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，

实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，

合法有效。



    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整募投项目投资总额的议案》

    在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产能

等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，为充分提

高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，公司决定将

“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产项目”投资总

额由原计划 30,463.55 万元调整为 22,584.97 万元。调整后的投资规模所

形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高募投项目的

                                    1
经济效益。

      该项目具体投资明细调整内容如下：
                                                                   单位：万元

 序号      投资类别        调整前投资总额             拟调整规模后投资总额

  1        土建工程                      9,723.18                     10,418.49

  2        设备购置                     14,868.20                     10,286.92

  3        铺底资金                      5,872.17                      1,879.56

  4          合计                       30,463.55                     22,584.97




      经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目投资总额的事项，系公

司根据公司经营的实际情况作出的调整，有利于提高项目运营效率，提高

资金使用效率；该调整事项不影响募项投目的实施，未改变募投项目的产

能计划，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司及中小股东利

益的情况，所以同意公司调整募投项目投资总额。

      本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

      具体内容详见同日披露的《关于调整募投项目投资总额的公告》。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



      特此公告。



                                  上海翔港包装科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2019 年 1 月 24 日


                                    2