证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-011



                   上海翔港包装科技股份有限公司
              关于调整募投项目投资总额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2019 年 1 月 24 日，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“翔港科技”）召开第二届董事会第六次会议、第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，
公司决定将“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生
产项目”投资总额由原计划 30,463.55 万元调整为 22,584.97 万元。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并于股东大
会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：



    一、募集资金基本情况

    1、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2017 年 9 月 15 日《关于核准上海
翔港包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
〔2017〕1688 号文）核准，翔港科技获准首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 9.42 元，募集资金总额为人民币 231,000,000.00 元，扣
除各项发行费用人民币 28,598,150.79 元后，实际募集资金净额为人
民币 202,401,849.21 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公



                                  1
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2017]第 ZA16210 号）。

       2、募集资金投资项目及募集资金使用计划

       根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，翔港科技首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                                  单位：万元

 序号                投资项目                      项目总投资           拟投入募集资金

         年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新
   1                                                     30,463.55                   20,240.18
         型便携式日化包装生产项目

                合      计                               30,463.55                   20,240.18




        二、“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产
项目”资金实际使用情况

       截至 2018 年 12 月 31 日，“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型
便携式日化包装生产项目”资金的具体使用情况如下所示：

                                                                                  单位：万元

                                           募集资金   募集资金       自筹资金
    募投项目名称        总投资金额                                                合计投入金额
                                         拟投资金额 累计投入金额     投入金额


年产 5.8 亿个彩盒 2.4
亿个标签新型便携式           30,463.55    20,240.18      20,354.35     1,210.79      21,565.14
日化包装生产项目



         合计                30,463.55    20,240.18      20,354.35     1,210.79     21,565.14


    注：募集资金累计投入金额包括募集资金账户的利息收入并扣除手续费用




                                               2
      三、“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产
项目”投资总额调整情况及原因

      在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备
产能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，
为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，
公司决定将“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生
产项目”投资总额由原计划 30,463.55 万元调整为 22,584.97 万元。
调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，
能够有效提高募投项目的经济效益。

      该项目具体投资明细调整内容如下：

                                                               单位：万元

 序号      投资类别        调整前投资总额          拟调整规模后投资总额

  1        土建工程                     9,723.18                   10,418.49

  2        设备购置                    14,868.20                   10,286.92

  3        铺底资金                     5,872.17                    1,879.56

  4          合计                      30,463.55                   22,584.97




      四、本次调整募投项目投资总额的审批程序及相关意见

      （一）董事会意见
      公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目投
资总额的议案》，在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及
目前机器设备产能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市
场需求预测，为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，同意
公司将“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产项




                                 3
目”投资总额由原计划 30,463.55 万元调整为 22,584.97 万元。调整
后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，能够
有效提高募投项目的经济效益。
   （二）监事会意见
    公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募投项目投
资总额的议案》。经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目投资
总额的事项，系公司根据公司经营的实际情况作出的调整，有利于提
高资金使用效率；该调整事项不影响募项投目的实施，不存在变相改
变募集资金投向，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，所以同
意公司调整募投项目投资总额。
   （三）独立董事意见

    公司独立董事经核查后认为，公司根据市场和公司实际运营情
况，采取谨慎的态度调整募投项目投资总额，符合公司实际经营的需
要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整
募投项目投资总额。

   （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：翔港科技本次调整募投项目投资总额的
事项，符合公司发展战略，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。该事项已经翔港
科技第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，
独立董事就该事项发表了明确同意意见，符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。该事项尚需提交翔港科技股东大会审议。




                               4
五、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于调整募投项目投资总额的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公司

调整募投项目投资总额的核查意见




                         上海翔港包装科技股份有限公司
                                          董事会
                                      2019 年 1 月 24 日




                         5