证券简称：翔港科技                    证券代码：603499




       上海翔港包装科技股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会




                     会议材料




                     二〇一九年二月
                          会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2019 年 2 月 18 日下午 14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 2019 年 2 月 18 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2019 年 2 月 18 日的 9:15-15:00。


二、 会议主持人：公司董事长董建军先生


三、 会议议程
1. 主持人宣布 2019 年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会
   会议须知和大会出席情况；
2. 审议有关议案：
1) 审议《关于调整募投项目投资总额的议案》。
3. 就股东关心的问题予以解答；
4. 选举大会计票人、监票人；
5. 与会股东表决；
6. 统计现场会议表决结果；
7. 休会；
8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9. 宣布表决结果和股东大会决议；
10. 见证律师宣读会议见证意见；
11. 签署会议决议、会议记录等相关文件；
12. 会议结束。


四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路
666 号）
邮政编码：201315
电话号码：021-51093618
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一 《关于调整募投项目投资总额的议案》

      在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备

产能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，

为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，

公司决定将“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生

产项目”投资总额由原计划 30,463.55 万元调整为 22,584.97 万元。

调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，

能够有效提高募投项目的经济效益。

      该项目具体投资明细调整内容如下：
                                                               单位：万元


 序号      投资类别       调整前投资总额          拟调整规模后投资总额

  1        土建工程                    9,723.18                  10,418.49

  2        设备购置                   14,868.20                  10,286.92

  3        铺底资金                    5,872.17                   1,879.56

  4          合计                     30,463.55                  22,584.97




      本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提交公司2019

年第二次临时股东大会审议。




                       上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                  2019 年 2 月 18 日