证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-017



                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第七次会议通知于公司 2019 年 2 月 14 日以书面或邮件形式发出，会

议于公司 2019 年 2 月 18 日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西

路 666 号 2 楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持，应出

席董事 7 名，实到董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会

议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激

励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 3 月 8 日召开的 2018

年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次预留限制性股票的授予

条件已经满足，确定授予日为 2019 年 2 月 18 日，向 5 名激励对象授

予限制性股票共计 10.2 万股，授予价格为 10.25 元/股。


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    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露的《上海翔港包装科技股份有限公司关于向

激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                   上海翔港包装科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 2 月 18 日




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