证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-019



                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第六次会议通知于公司2019年2月14日以书面或邮件形式发出。会议于公

司2019年2月18日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼

会议室召开。本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，

实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，

合法有效。



    二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海翔港包装科技股份有限

公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018

年 3 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次

预留限制性股票的授予条件已经满足，确定授予日为 2019 年 2 月 18 日，

向 5 名激励对象授予限制性股票共计 10.2 万股，授予价格为 10.25 元/

股。

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    经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件

已经成就，本次获授限制性股票预留部分的 5 名激励对象具备《公司法》、

《公司章程》规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办

法》、《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草

案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励

对象的主体资格合法、有效，同意公司以 2019 年 2 月 18 日为授予日，向

符合条件的 5 名激励对象授予预留部分 10.2 万股限制性股票，授予价格

为 10.25 元/股。

    具体内容详见同日披露的《上海翔港包装科技股份有限公司关于向激

励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                               上海翔港包装科技股份有限公司
                                               监 事 会
                                          2019 年 2 月 18 日




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