证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-023



                   上海翔港包装科技股份有限公司
       关于 2018 年限制性股票激励计划预留股份失效的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 1 月 24 日，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公

司”）召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议

通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的

议案》《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励

计划有关事项的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名

单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。2018

年 3 月 8 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议

案。

    2018 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届

监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划

授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性

股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同意确定以 2018 年

3 月 9 日为首次授予日，向 74 名激励对象授予 132.04 万股限制性股票，

授予价格为 12.64 元/股，预留 29 万股限制性股票。公司独立董事对相

关议案发表了同意的独立意见，监事会对调整及授予相关事项发表了审


                                   1
核意见。国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关

于上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予事

项之法律意见书》。

    2019 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监

事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股

票的议案》，同意确定 2019 年 2 月 18 日为预留部分限制性股票的授予

日，向 5 名激励对象授予 10.2 万股限制性股票，授予价格为 10.25 元/

股。

    根据《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计

划（草案）》中规定：“预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，

律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站对包括激励份

额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后，按本

激励计划的约定进行授予。公司应当在本次激励计划经股东大会审议通

过后 12 个月内明确预留部分的授予对象；超过 12 个月未明确激励对象

的，预留部分失效。”

    截止本公告日，公司 2018 年限制性股票激励计划中预留的限制性

股票 18.8 万股自授予日后已超过 12 个月未授予完毕，预留股份已经失

效。

    特此公告。
                                    上海翔港包装科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019 年 3 月 11 日

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