翔港科技:2018年度监事会工作报告2019-03-20
上海翔港包装科技股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年,公司监事会在全体监事共同努力下,严格按照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律
法规和公司规章制度的规定及要求,本着对公司和全体股东负责的精
神,认真履行监事会的职权,积极了解和监督公司的经营活动、财务
状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况,并对公司依
法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护
了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。现就公司监事
会 2018 年度履职情况报告如下:
一、 报告期内监事会的工作情况
2018 年度,公司共召开十次监事会会议,具体情况如下:
(一)2018 年 1 月 24 日,公司召开第一届监事会第八次会议,
审议通过了关于《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘
要》的议案、关于《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案、关于核查《公司 2018 年限制性股票激励计划激励对
象名单》的议案、以及《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议
案。
(二)2018 年 3 月 9 日,公司召开第一届监事会第九次会议,
审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名
单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划
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激励对象授予限制性股票的议案》。
(三)2018 年 4 月 10 日,公司召开第一届监事会第十次会议,
审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度报告及其摘
要》、《2017 年度财务决算报告》、《关于 2017 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》、《2017 年度利润分配预案》、《关于公
司续聘会计师事务所的议案》、《关于推荐毛懿飞女士为公司监事候
选人的议案》、以及《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议案。
(四)2018 年 4 月 17 日,公司召开第一届监事会第十一次会议,
审议通过了《2018 年第一季度报告》。
(五)2018 年 5 月 18 日,公司召开第一届监事会第十二次会议,
审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》。
(六)2018 年 8 月 21 日,公司召开第一届监事会第十三次会议,
审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
(七)2018 年 8 月 29 日,公司召开第一届监事会第十四次会议,
审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。
(八)2018 年 9 月 14 日,公司召开第二届监事会第一次会议,
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
(九)2018 年 9 月 26 日,公司召开第二届监事会第二次会议,
审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。
(十)2018 年 10 月 22 日,公司召开第二届监事会第三次会议,
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审议通过了《2018 年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规
定,勤勉尽责,规范运作,对公司的决策程序、内部控制及公司董事、
高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为,公司内部
制度健全,未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、股东大
会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行,
董事会及股东大会决议能够得到有效执行;公司董事和高级管理人员
在执行公司职务时依法履行职责,未发现公司董事和高级管理人员履
行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股
东利益的行为。
(二)检查公司财务事项
报告期内,公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检
查。监事会认为,公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等
法律法规,公司的财务管理体系完善、制度健全执行有效,财务状况
良好。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保
留意见的审计报告,该报告真实、客观地反映了公司 2018 年度的财
务状况和经营成果。
(三)募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会
认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
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管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法
律法规的规定,对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资
金的行为。
2018 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,
进一步促进公司的规范运作,更好地维护股东利益。
(以下无正文)
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(本页无正文,为上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年度监事会
工作报告签字页)
监事签字:
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周 艳 瞿伟红 毛懿飞
上海翔港包装科技股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 18 日
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