证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-050



                   上海翔港包装科技股份有限公司
                    关于向控股子公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     增资标的名称：上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾

      亭”）。

     增资金额：5,000万元

     特别风险提示:

    1、上海瑾亭存在业务推进不达预期的可能性。

    2、上海瑾亭运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公

司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督

机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。




    一、增资情况概述

    (一) 本次增资的基本情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2018

年12月26日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投

资设立子公司的议案》，同意公司与叶培强先生共同开展化妆品领域的


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业务合作，拓展公司的日化产业链。双方于同日签署了《投资合作协议》，

拟合资设立上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾亭”），上海瑾

亭注册资本为5,000万元，其中公司出资4,850万元，持有上海瑾亭97%

的股权，叶培强先生出资150万元，持有上海瑾亭3%的股权。（具体内

容详见2018年12月27日有关公告。）上海瑾亭已于2018年12月28日完成

了工商注册登记，并取得了由上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营

业执照》。（具体内容详见2019年1月3日有关公告。）

    为进一步推动上海瑾亭业务发展，增强其业务拓展的能力，公司此

次与叶培强先生拟向上海瑾亭共同增资 5,000 万元，其中公司以自由资

金出资 4,850 万元，叶培强先生出资 150 万元。本次增资后上海瑾亭注

册资本将由原来的 5,000 万元增至 10,000 万元。增资后公司与叶培强

先生在上海瑾亭的持股比列不变，公司仍持有上海瑾亭 97%的股权，叶

培强先生持有上海瑾亭 3%的股权。

    (二) 董事会审议情况

    公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 7 月 16 日以通讯表决的

方式召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向

控股子公司增资的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

    (三) 不属于关联交易和重大资产重组事项

    本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组情形。


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    二、增资标的基本情况

    (一)     公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约

能力进行了必要的尽职调查。



    (二)     增资主体的基本情况：

    本协议增资主体甲方为公司，乙方为叶培强。
    叶培强，男，中国国籍，身份证号码：330402********2118，

住址：杭州市上城区秋涛路***号。

    最近三年的任职情况：自 2015 年 1 月 13 日至 2016 年 6 月 12 日任

上海易蓓实业有限公司总经理；自 2016 年 6 月 13 日起任雅香丽美容用

品（上海）有限公司总经理；自 2016 年 6 月 13 日起任上海睿测商务咨

询有限公司董事。


    其控制的核心企业主要业务的基本情况
      企业名称     注册资本   持股比例   任职情况         经营范围
    上海易蓓实业     100 万     95%        总经理   化妆品、日用百货等的
      有限公司                                        销售，商务咨询等
    雅香丽美容用    100 万      98%       总经理    化妆品、日用百货等的
    品（上海）有                                      销售，商务咨询等
        限公司
    上海睿测商务    100 万      50%        董事     商务咨询、管理咨询等
    咨询有限公司
    叶培强与公司的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在
关联关系。



    三、增资标的基本情况

    (一)增资的控股子公司的基本情况

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    1、名称：上海瑾亭化妆品有限公司

    2、类型：其他有限责任公司

    3、住所：上海市奉贤区航谊路18号2幢

    4、法定代表人：董婷婷

    5、注册资本：人民币5,000万元整

    6、成立日期：2018年12月28日

    7、营业期限：2018年12月28日至长期2038年12月27日

    8、经营范围：化妆品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学

品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，从事

生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



    四、增资合同的主要内容

    (一) 责任承担

    “甲、乙双方以各自的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部

资产对公司的债务承担责任。 ”

    (二) 出资时间

    “股东应当在 2029 年 7 月 8 日前足额缴纳公司章程中规定的各自

所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在

银行开设的账户。

    股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应

当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。”


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    (三) 合同的变更

    “本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合

同的，要求变更方应及时以书面形式通知其他方（另一方），征得同意

后，双方在规定的时限内（书面通知发出 15 天内）签订书面变更协议，

该协议将成为本合同（本协议）不可分割的组成部分。未经各方签署书

面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成他方的经济损失，

由责任方承担。”

    (四) 争议的处理

    “1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

    2、本合同在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，协

商不成的，任何一方均有权提交其所在地人民法院诉讼。”

    (五) 不可抗力

    “不可抗力事件或其影响消除后，双方须立即恢复履行各自在本合

同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法消除而致使合同任何一方

丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履

行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不

可抗力的，不能免除责任。”

    备注：本节内容中双引号内为援引前述增资合同原文，其中“公司”

指上海瑾亭化妆品有限公司。



    五、本次增资对公司的影响

    本次向控股子公司增资符合公司长远发展规划，有利于公司实现扩


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大市场布局，拓展公司的日化产业链，打造日化产品一体化集成供应商。

投资行为完成后不存在同业竞争问题。

    上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在

为新公司提供担保、委托新公司理财，以及新公司占用公司资金等方面

的情况。



    六、本次增资的风险分析

    1、上海瑾亭存在业务推进不达预期的可能性。

    2、上海瑾亭运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公

司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督

机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。



    七、备查文件目录

    1、《增资及合作协议书》。



    特此公告。




                                    上海翔港包装科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 7 月 16 日




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