证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-056



                     上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第十三次会议通知于 2019 年 7 月 30 日以书面或邮件形式发出，本次

会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董

建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、

高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    董事会拟决定于2019年8月28日下午14：30，在上海市浦东新区康

桥西路666号1号楼1楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2019 年第三次临时

股东大会的通知》。




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特此公告。




                 上海翔港包装科技股份有限公司
                               董事会
                           2019 年 8 月 2 日




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