翔港科技:第二届董事会第十三次会议决议公告2019-08-03
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-056
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第十三次会议通知于 2019 年 7 月 30 日以书面或邮件形式发出,本次
会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议由董事长董
建军召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司全体监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
董事会拟决定于2019年8月28日下午14:30,在上海市浦东新区康
桥西路666号1号楼1楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2019 年第三次临时
股东大会的通知》。
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特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日
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