翔港科技:翔港科技第二届董事会第十五次会议决议公告2019-10-29
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-067
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第十五次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以书面或邮件形式发出,本
次会议采用通讯表决的方式进行,会议由董事长董建军召集并主持,应
出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司全体监事、高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于终止租赁合同的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《关于终止租赁合同的公告》。
(二)审议通过《关于签订新租赁合同的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《关于签订新租赁合同的公告》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日
1