证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-067



                     上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第十五次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以书面或邮件形式发出，本

次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应

出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席

本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司

章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于终止租赁合同的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见同日披露的《关于终止租赁合同的公告》。

   （二）审议通过《关于签订新租赁合同的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见同日披露的《关于签订新租赁合同的公告》。

     特此公告。
                                       上海翔港包装科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 10 月 28 日
                                   1