证券代码：603499           证券简称：翔港科技          公告编号：2019-071



                   上海翔港包装科技股份有限公司
    关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商
                             登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018

年度利润分配预案》：以 2018 年末公司总股本为基数进行资本公积

金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股；同时以 2018 年末公

司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），

剩余未分配利润结转以后年度。

    公司 2018 年年末总股本为 101,320,400 股。截至本公告发布日，

公司前述限制性股票激励对象中王启文、金沛龙两名离职人员共计

15，000 股的限制性股票已完成回购注销，公司总股本为 101,305,400

股。前述激励对象中杨斌青、权家旺、李飞三名离职人员已授予但未

完成回购注销的共计 50,000 股限制性股票不参与此次权益分派，本

次实际参与分派的股本数量为 101,255,400 股。公司已于 2019 年 6

月 20 日 完 成 利 润 分 配 实 施 方 案 ， 转 增 后 的 公 司 股 本 总 数 为

141,807,560 股。

    根据上述注册资本变更情况，以及中证中小投资者服务中心出具

的股东建议函的相关建议，结合公司的实际情况，公司章程修改如下：


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    原《公司章程》内容                修改后的《公司章程》内容

第六条 公司的注册资本为人民       第六条 公司的注册资本为人民

币 10,130.5400 万元。             币 14,180.7560 万元。

第十八条 公司现时的股份总数 第十八条 公司现时的股份总数

为 10,130.5400 万股，公司的股 为 14,180.7560 万股，公司的股

本结构为：普通股 10,130.5400 本结构为：普通股 14,180.7560

万股，无其他种类股份。            万股，无其他种类股份。

第八十一条 董事、监事候选人名 第八十一条 董事、监事候选人名

单以提案的方式提请股东大会表 单以提案的方式提请股东大会表

决。                              决。

    （三）公司董事会、监事会、           （三）公司董事会、监事会、

单独或者合并持有公司已发行股 单独或者合并持有公司已发行股

份 1％以上的股东可以提出独立 份 1％以上的股东可以提出独立

董事候选人，但提案提名的人数 董事候选人，但提案提名的人数

必须符合章程的规定，并且不得 必须符合章程的规定，并且不得

多于拟选人数。独立董事的提名 多于拟选人数。独立董事的提名

人在提名前应当征得被提名人的 人在提名前应当征得被提名人的

同意。提名人应当充分了解被提 同意。提名人应当充分了解被提

名人职业、学历、职称、详细的 名人职业、学历、职称、详细的

工作经历、全部兼职等情况，并 工作经历、全部兼职等情况，并

对其担任独立董事的资格和独立 对其担任独立董事的资格和独立

性发表意见，被提名人应当就其 性发表意见，被提名人应当就其

                              2
本人与公司之间不存在任何影响 本人与公司之间不存在任何影响

其独立客观判断的关系发表声 其独立客观判断的关系发表声

明。                                 明。

    股东大会就选举董事、监事                股东大会就选举董事、监事

进行表决时，根据本章程的规定 进行表决时，根据本章程的规定

或者股东大会的决议，可以实行 或者股东大会的决议，应当实行

累积投票制。                         累积投票制。

……                                 ……



    除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。 本议案

经董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审

议。

    修改后的《上海翔港包装科技股份有限公司章程》详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                 上海翔港包装科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 10 月 30 日



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