翔港科技:关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商登记的公告2019-10-31
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-071
上海翔港包装科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过《2018
年度利润分配预案》:以 2018 年末公司总股本为基数进行资本公积
金转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股;同时以 2018 年末公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元(含税),
剩余未分配利润结转以后年度。
公司 2018 年年末总股本为 101,320,400 股。截至本公告发布日,
公司前述限制性股票激励对象中王启文、金沛龙两名离职人员共计
15,000 股的限制性股票已完成回购注销,公司总股本为 101,305,400
股。前述激励对象中杨斌青、权家旺、李飞三名离职人员已授予但未
完成回购注销的共计 50,000 股限制性股票不参与此次权益分派,本
次实际参与分派的股本数量为 101,255,400 股。公司已于 2019 年 6
月 20 日 完 成 利 润 分 配 实 施 方 案 , 转 增 后 的 公 司 股 本 总 数 为
141,807,560 股。
根据上述注册资本变更情况,以及中证中小投资者服务中心出具
的股东建议函的相关建议,结合公司的实际情况,公司章程修改如下:
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原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民
币 10,130.5400 万元。 币 14,180.7560 万元。
第十八条 公司现时的股份总数 第十八条 公司现时的股份总数
为 10,130.5400 万股,公司的股 为 14,180.7560 万股,公司的股
本结构为:普通股 10,130.5400 本结构为:普通股 14,180.7560
万股,无其他种类股份。 万股,无其他种类股份。
第八十一条 董事、监事候选人名 第八十一条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表 单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。
(三)公司董事会、监事会、 (三)公司董事会、监事会、
单独或者合并持有公司已发行股 单独或者合并持有公司已发行股
份 1%以上的股东可以提出独立 份 1%以上的股东可以提出独立
董事候选人,但提案提名的人数 董事候选人,但提案提名的人数
必须符合章程的规定,并且不得 必须符合章程的规定,并且不得
多于拟选人数。独立董事的提名 多于拟选人数。独立董事的提名
人在提名前应当征得被提名人的 人在提名前应当征得被提名人的
同意。提名人应当充分了解被提 同意。提名人应当充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的 名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职等情况,并 工作经历、全部兼职等情况,并
对其担任独立董事的资格和独立 对其担任独立董事的资格和独立
性发表意见,被提名人应当就其 性发表意见,被提名人应当就其
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本人与公司之间不存在任何影响 本人与公司之间不存在任何影响
其独立客观判断的关系发表声 其独立客观判断的关系发表声
明。 明。
股东大会就选举董事、监事 股东大会就选举董事、监事
进行表决时,根据本章程的规定 进行表决时,根据本章程的规定
或者股东大会的决议,可以实行 或者股东大会的决议,应当实行
累积投票制。 累积投票制。
…… ……
除上述条款修改外,《公司章程》的其他内容未作变动。 本议案
经董事会审议通过后,尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审
议。
修改后的《上海翔港包装科技股份有限公司章程》详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
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