证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-090



                     上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第十九次会议通知于 2019 年 12 月 24 日以书面或邮件形式发出，本

次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长

董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监

事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

   （一）审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司于 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审

议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》中涉及的本次公

开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大

会审议通过之日起计算。现前述方案有效期即将期满，为继续推进公开

发行可转换公司债券的相关工作，公司董事会同意延长本次公开发行可
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转换公司债券的方案有效期，具体为：自 2020 年 1 月 24 日起延长 12

个月至 2021 年 1 月 23 日止。 除上述延长决议的有效期外，公司本次

公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

    本公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年度第一次临时

股东大会审议。

   （二）审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次公开

发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司于 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议

通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债

券相关事宜的议案》，明确公司股东大会授权董事会全权办理本次公开

发行可转换公司债券相关事宜的有效期自公司股东大会批准之日起 12

个月内有效。现该授权的有效期即将届满，为继续推进公开发行可转换

公司债券的相关工作，公司董事会拟提请股东大会同意延长授权办理本

次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期，具体为：2020 年 1 月

24 日起延长 12 个月至 2021 年 1 月 23 日止。

    除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会

授权的内容不变。

    本公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年度第一次临时

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股东大会审议。




   特此公告。




                     上海翔港包装科技股份有限公司
                                   董事会
                              2019 年 12 月 27 日




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