翔港科技:第二届董事会第十九次会议决议公告2019-12-28
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-090
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第十九次会议通知于 2019 年 12 月 24 日以书面或邮件形式发出,本
次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议由董事长
董建军召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司全体监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司于 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审
议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》中涉及的本次公
开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大
会审议通过之日起计算。现前述方案有效期即将期满,为继续推进公开
发行可转换公司债券的相关工作,公司董事会同意延长本次公开发行可
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转换公司债券的方案有效期,具体为:自 2020 年 1 月 24 日起延长 12
个月至 2021 年 1 月 23 日止。 除上述延长决议的有效期外,公司本次
公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
本公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司 2020 年度第一次临时
股东大会审议。
(二)审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次公开
发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司于 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜的议案》,明确公司股东大会授权董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券相关事宜的有效期自公司股东大会批准之日起 12
个月内有效。现该授权的有效期即将届满,为继续推进公开发行可转换
公司债券的相关工作,公司董事会拟提请股东大会同意延长授权办理本
次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期,具体为:2020 年 1 月
24 日起延长 12 个月至 2021 年 1 月 23 日止。
除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外,股东大会对董事会
授权的内容不变。
本公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司 2020 年度第一次临时
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股东大会审议。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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