证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-092



                   上海翔港包装科技股份有限公司
                第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第十四次会议通知于2019年12月24日以书面或邮件形式发出，本

次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由

监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

       1、 审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议

案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司于 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会

审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》中涉及的本

次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经

股东大会审议通过之日起计算。现即将届满，为继续推进公开发行可

转换公司债券的相关工作，公司监事会同意延长本次公开发行可转换
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公司债券的方案有效期，具体为：自 2020 年 1 月 24 日起延长 12 个

月至 2021 年 1 月 23 日止。 除上述延长决议的有效期外，公司本次

公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

    本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                   上海翔港包装科技股份有限公司
                                               监 事 会
                                           2019 年 12 月 27 日




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