翔港科技:第二届董事会第二十次会议决议公告2019-12-31
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-094
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二十次会议通知于 2019 年 12 月 27 日以书面或邮件形式发出,本
次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议由董事长
董建军召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司全体监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商
登记的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司
章程>并办理工商登记的公告》。
(二)审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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董事会拟决定于2020年1月16日下午14:30,在上海市浦东新区康
桥西路666号2楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2020 年第一次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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