证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-094



                     上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第二十次会议通知于 2019 年 12 月 27 日以书面或邮件形式发出，本

次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长

董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监

事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商

登记的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司

章程>并办理工商登记的公告》。

   （二）审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议

案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    董事会拟决定于2020年1月16日下午14：30，在上海市浦东新区康

桥西路666号2楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2020 年第一次临时

股东大会的通知》。



    特此公告。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2019 年 12 月 30 日




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