证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-018



                   上海翔港包装科技股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第十六次会议通知于2020年3月9日以书面或邮件形式发出，本次

会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监

事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    (一）审议《关于收购久塑科技（上海）有限公司 70%股权的议

案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次购买久塑科技公司股权，有利于实现公司“成为日化产品一

体化集成供应商”的发展目标，丰富包装产品品类（久塑科技主营的

塑料容器及包装业务，与公司原有的彩盒、标签等包装业务、控股子

公司上海瑾亭化妆品有限公司的化妆品 OEM 业务可望形成互补并产

生协同效应），提高公司综合接单能力，进一步完善产业链布局，增

强公司市场竞争力并提升综合效益，最大化公司股东利益。

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    公司董事会拟以现金 4,340 万元人民币收购朱玉军持有的久塑

科技（上海）有限公司 70%股权。本次收购完成后，久塑科技（上海）

有限公司将成为公司控股子公司。

    本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组，本议案需提交

公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《关于收购久塑科技（上海）有限公司

70%股权的公告》。



    （二）审议《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司使用部分自有资金购买理财产品或存款类产

品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不

会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形。

    同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金购买安全性

高、保本型的理财产品或存款类产品。在确保不影响自有资金使用的

情况下进行滚动使用，购买的理财产品或存款类产品不超过 12 个月。

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相

关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议

通过之日起 1 年。

    保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《使用部分自有


                              2
资金购买理财产品的公告》。



    （三）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为：该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符

合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途

的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

    同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现

金管理，为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、

保本型的理财产品或存款类产品。在确保不影响募集资金使用的情况

下进行滚动使用，购买的理财产品或存款类产品不超过 12 个月。在

额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关

合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通

过之日起 1 年。

    保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

    具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理

的公告》。

    特此公告。

                             上海翔港包装科技股份有限公司
                                               监 事 会
                                         2020 年 3 月 12 日

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