证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-023



                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第二十三次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面或邮件形式发出，本

次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长

董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监

事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   (一）审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公

司的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟使用部分募集资金 970 万元人民币增资控股子公司上海瑾

亭化妆品有限公司，用于化妆品生产建设和研发检测中心项目。

    该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。不超过公司

2018 年度经审计的净资产总额 10%，在公司董事会决策权限范围，无需

经过股东大会审议。

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    公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，保荐机构国金证券

股份有限公司发表了无异议的意见。

    具体内容详见同日披露的《公司关于拟使用部分募集资金增资控股
                           证券代码：603499           证券简称：翔港科技



                                           上海翔港包装科技股份有限公司
                                上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
                                                      筹资金的公告
                                                                               公告编号：2017-009




                               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                               重要内容提示：
                                上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用募集资金
                           119,262,185.77元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换距
                           募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
                           集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
                           等相关法规规定。



                               一、募集资金基本情况
                               经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1688号文件核准，并经上海证券
                           交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
                           股票 2,500 万股，发行价格为每股人民币9.24 元，募集资金总额为
                           231,000,000.00元，扣除发行费用28,598,150.79元后，募集资金净额为
                           202,401,849.21元人民币。上述资金于2017年10月10日全部到位，已经立信会计师
                           事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16285号《验资报
                           告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。


                               二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
                               公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：




子公司的公告》。

    （二）审议《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议

案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会拟决定于2020年4月8日下午14:30，在上海市浦东新区康桥

西路666号2楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2020 年第二次临时

股东大会的通知》。



    特此公告。




                                                                                                          上海翔港包装科技股份有限公司
                                                                                                                        董事会
                                                                                                                   2020 年 3 月 23 日




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