证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-025



                   上海翔港包装科技股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第十七次会议通知于2020年3月20日以书面或邮件形式发出，本

次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由

监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    (一）审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股

子公司的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会审核后认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司

拟使用募集资金向控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司增资，用于化

妆品生产建设和研发检测中心项目，符合公司和全体股东的利益。不

存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会同意

公司使用募集资金向子公司瑾亭化妆品增资 970 万元人民币。

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    该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。不超过公

司 2018 年度经审计的净资产总额 10%，无需经过股东大会审议。

    保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

    具体内容详见同日披露的《公司关于拟使用部分募集资金增资控
                           证券代码：603499




                               
                               重要内容提示：
                                                      证券简称：翔港科技



                                          上海翔港包装科技股份有限公司
                                上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
                                                      筹资金的公告

                               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用募集资金
                           119,262,185.77元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换距
                           募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
                           集资金管理和使用的监管要求》、
                           等相关法规规定。



                               一、募集资金基本情况
                                                                               公告编号：2017-009




                                                       《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》




                               经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1688号文件核准，并经上海证券
                           交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
                           股票 2,500 万股，发行价格为每股人民币9.24 元，募集资金总额为
                           231,000,000.00元，扣除发行费用28,598,150.79元后，募集资金净额为
                           202,401,849.21元人民币。上述资金于2017年10月10日全部到位，已经立信会计师
                           事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16285号《验资报
                           告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。


                               二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
                               公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：




股子公司的公告》。

     特此公告。




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                                                                                                                     监 事 会
                                                                                                                 2020 年 3 月 23 日




                                                                                                       2