翔港科技:2020年第二次临时股东大会会议材料2020-03-31
证券简称:翔港科技 证券代码:603499
上海翔港包装科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议材料
二〇二〇年四月
会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间:2020 年 4 月 8 日下午 14:30
2、现场会议地点:上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间 2020 年 4 月 8 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 4 月 8 日的
9:15-15:00。
二、 会议主持人:公司董事长董建军先生
三、 会议议程
1. 主持人宣布 2020 年第二次临时股东大会开始,工作人员宣读大会
会议须知和大会出席情况;
2. 审议有关议案:
1) 审议《关于收购久塑科技(上海)有限公司 70%股权的议案》;
2) 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
3. 就股东关心的问题予以解答;
4. 选举大会计票人、监票人;
5. 与会股东表决;
6. 统计现场会议表决结果;
7. 休会;
8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果;
9. 宣布表决结果和股东大会决议;
10. 见证律师宣读会议见证意见;
11. 签署会议决议、会议记录等相关文件;
12. 会议结束。
四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人:凌云、董颖异
联系地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室(康桥西路
666 号)
邮政编码:201315
电话号码:021-20979819*866
传真号码:021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一 《关于收购久塑科技(上海)有限公司 70%股权的议案》
本次购买久塑科技公司股权,有利于实现公司“成为日化产品一
体化集成供应商”的发展目标,丰富包装产品品类(久塑科技主营的
塑料容器及包装业务,与公司原有的彩盒、标签等包装业务、控股子
公司上海瑾亭化妆品有限公司的化妆品 OEM 业务可望形成互补并产
生协同效应),提高公司综合接单能力,进一步完善产业链布局,增
强公司市场竞争力并提升综合效益,最大化公司股东利益。
公司董事会拟以现金 4,340 万元人民币收购朱玉军持有的久塑
科技(上海)有限公司 70%股权。本次收购完成后,久塑科技(上海)
有限公司将成为公司控股子公司。
本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,公司独立董事
已对本议案发表同意意见。本议案已经第二届董事会第二十二次会议
审议通过,现提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日
议案二 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司 2020 年度经营发展需要,根据生产经营目标及项目
建设对资金的需求状况,在与银行充分协商的基础上,公司拟向银行
申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为
准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,
授信额度可循环使用。
公司 2020 年度申请的银行综合授信额度不超过人民币 2 亿元,
董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法
律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协
议等文件)。
本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过,现提交公司
2020 年度第二次临时股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日