证券简称：翔港科技                    证券代码：603499




       上海翔港包装科技股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会




                     会议材料




                     二〇二〇年四月
                         会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 4 月 8 日下午 14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间 2020 年 4 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 4 月 8 日的
9:15-15:00。


二、 会议主持人：公司董事长董建军先生


三、 会议议程
1. 主持人宣布 2020 年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会
   会议须知和大会出席情况；
2. 审议有关议案：
1) 审议《关于收购久塑科技（上海）有限公司 70%股权的议案》；
2) 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
3. 就股东关心的问题予以解答；
4. 选举大会计票人、监票人；
5. 与会股东表决；
6. 统计现场会议表决结果；
7. 休会；
8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9. 宣布表决结果和股东大会决议；
10. 见证律师宣读会议见证意见；
11. 签署会议决议、会议记录等相关文件；
12. 会议结束。


四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路
666 号）
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一 《关于收购久塑科技（上海）有限公司 70%股权的议案》



    本次购买久塑科技公司股权，有利于实现公司“成为日化产品一

体化集成供应商”的发展目标，丰富包装产品品类（久塑科技主营的

塑料容器及包装业务，与公司原有的彩盒、标签等包装业务、控股子

公司上海瑾亭化妆品有限公司的化妆品 OEM 业务可望形成互补并产

生协同效应），提高公司综合接单能力，进一步完善产业链布局，增

强公司市场竞争力并提升综合效益，最大化公司股东利益。

    公司董事会拟以现金 4,340 万元人民币收购朱玉军持有的久塑

科技（上海）有限公司 70%股权。本次收购完成后，久塑科技（上海）

有限公司将成为公司控股子公司。

    本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组，公司独立董事

已对本议案发表同意意见。本议案已经第二届董事会第二十二次会议

审议通过，现提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。




                     上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                 2020 年 4 月 8 日
议案二 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司 2020 年度经营发展需要，根据生产经营目标及项目

建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行

申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为

准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，

授信额度可循环使用。

    公司 2020 年度申请的银行综合授信额度不超过人民币 2 亿元，

董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法

律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协

议等文件）。

    本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司

2020 年度第二次临时股东大会审议。




                       上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                2020 年 4 月 8 日