证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-066
转债代码：113566          转债简称：翔港转债



                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第二十九次会议通知于 2020 年 8 月 16 日以书面或邮件形式发出，本

次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长

董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监

事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一）审议《关于收购擎扬包装科技（上海）有限公司 100%股权的

议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次购买擎扬包装科技（上海）有限公司股权，有利于实现公司“成

为日化产品一体化集成供应商”的发展目标，丰富包装产品品类（擎扬

科技主营的塑料容器及包装业务，能够丰富公司主营内包材控股子公司

久塑科技的产品线，并增加其核心产品的产能，与公司原有的彩盒、标


                                   1
签等包装业务、控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司的化妆品 OEM 业务

可望形成互补并产生协同效应），提高公司综合接单能力，进一步完善

产业链布局，增强公司市场竞争力并提升综合效益，最大化公司股东利

益。

    公司董事会拟以现金 1710 万元人民币收购擎扬包装有限公司持有

的擎扬包装科技（上海）有限公司 100%股权。本次收购完成后，擎扬

包装科技（上海）有限公司将成为公司控股子公司。

    本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组，公司独立董事已

对本议案发表同意意见。

    具体内容详见同日披露的《关于收购擎扬包装科技（上海）有限公

司 100%股权的公告》。



    特此公告。




                                   上海翔港包装科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2020 年 8 月 19 日




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