证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-070
转债代码：113566          转债简称：翔港转债



                     上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第三十次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以书面或邮件形式发出，本次

会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主

持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、高级管理人

员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及

《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见同日披露的《2020 年半年度报告及其摘要》。

   （二）审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司限制性股票激励对象魏德文，蔡悦子，李银库三位因个人

原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2018


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年度第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理

2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相

关规定，拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票

共计 58,800 股全部进行回购注销。

    根据《2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司第一

批授予的调整限制性股票的回购价格拟为 6.29 元/股，并加上银行同

期存款利息之和。

    公司独立董事已对本议案发表同意意见，国浩律师（上海）事务所

律师对上述限制性股票回购注销事项发表了法律意见书，本议案尚需提

交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部

分限制性股票的公告》。

   （三）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。

   （四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的

议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会决定拟于 2020 年 9 月 18 日召开 2020 年第五次临时股东大

会。

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    具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2020 年第五次临时
                            证券代码：603499




                                重要内容提示：
                                
                                                       证券简称：翔港科技



                                           上海翔港包装科技股份有限公司
                                 上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
                                                       筹资金的公告

                                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                            或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                                   上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用募集资金
                            119,262,185.77元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换距
                            募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
                            集资金管理和使用的监管要求》、
                            等相关法规规定。



                                一、募集资金基本情况
                                                                                公告编号：2017-009




                                                        《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》




                                经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1688号文件核准，并经上海证券
                            交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
                            股票 2,500 万股，发行价格为每股人民币9.24 元，募集资金总额为
                            231,000,000.00元，扣除发行费用28,598,150.79元后，募集资金净额为
                            202,401,849.21元人民币。上述资金于2017年10月10日全部到位，已经立信会计师
                            事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16285号《验资报
                            告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。


                                二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
                                公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：




股东大会的通知》。



     特此公告。




                                                                                                           上海翔港包装科技股份有限公司
                                                                                                                         董事会
                                                                                                                    2020 年 8 月 28 日




                                                                                                       3