证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-074
转债代码：113566          转债简称：翔港转债



                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第二十三次会议通知于2020年8月18日以书面或邮件形式发出，

本次会议为半年度会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会

议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3

名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规

定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见同日披露的《2020 年半年度报告及其摘要》。

   （二）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的

议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象魏德文、蔡悦子、

                                  1
李银库已离职，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规

定，以上三位都已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注

销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公

司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

监事会同意对魏德文、蔡悦子、李银库三位持有已获授予但尚未解锁

限制性股票共计 58,800 股进行回购注销。回购价格拟为 6.29 元/股，

并加上银行同期存款利息之和。

    国浩律师（上海）事务所律师对前述部分限制性股票回购并注销

事项发表了法律意见书。本议案尚需提交公司 2020 年度第五次临时

股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公

告》。



    特此公告。




                               上海翔港包装科技股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2020 年 8 月 28 日




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