翔港科技:2020年第五次临时股东大会会议材料2020-09-10
证券简称:翔港科技 证券代码:603499
上海翔港包装科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会
会议材料
二〇二〇年九月
会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间:2020 年 9 月 18 日下午 14:30
2、现场会议地点:上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间 2020 年 9 月 18 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 9 月 18 日
的 9:15-15:00。
二、 会议主持人:公司董事长董建军先生
三、 会议议程
1、主持人宣布 2020 年第五次临时股东大会开始,工作人员宣读大会
会议须知和大会出席情况;
2、审议有关议案:
1)审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。
3、就股东关心的问题予以解答;
4、选举大会计票人、监票人;
5、与会股东表决;
6、统计现场会议表决结果;
7、休会;
8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果;
9、宣布表决结果和股东大会决议;
10、见证律师宣读会议见证意见;
11、签署会议决议、会议记录等相关文件;
12、会议结束。
四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人:凌云、董颖异
联系地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室(康桥西路
666 号)
邮政编码:201315
电话号码:021-20979819*866
传真号码:021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一 《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
鉴于公司限制性股票激励对象魏德文,蔡悦子,李银库三位因个
人原因从公司离职,已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据
2018 年度第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事
会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的
授权的相关规定,拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的
限制性股票共计 58,800 股全部进行回购注销。
根据《2018 年限制性股票激励计划(修订稿)》的规定,公司第一
批授予的调整限制性股票的回购价格拟为 6.29 元/股,并加上银行同期
存款利息之和。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。本议案已经第二届董事
会第三十次会议审议通过,现提交公司 2020 年度第五次临时股东大
会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 18 日