证券简称：翔港科技                    证券代码：603499




       上海翔港包装科技股份有限公司
          2020 年第五次临时股东大会




                     会议材料




                     二〇二〇年九月
                           会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 9 月 18 日下午 14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间 2020 年 9 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 9 月 18 日
的 9:15-15:00。


二、 会议主持人：公司董事长董建军先生


三、 会议议程
1、主持人宣布 2020 年第五次临时股东大会开始，工作人员宣读大会
会议须知和大会出席情况；
2、审议有关议案：
1）审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。
3、就股东关心的问题予以解答；
4、选举大会计票人、监票人；
5、与会股东表决；
6、统计现场会议表决结果；
7、休会；
8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9、宣布表决结果和股东大会决议；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署会议决议、会议记录等相关文件；
12、会议结束。


四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路
666 号）
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一 《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

    鉴于公司限制性股票激励对象魏德文，蔡悦子，李银库三位因个

人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据

2018 年度第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事

会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的

授权的相关规定，拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的

限制性股票共计 58,800 股全部进行回购注销。

    根据《2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司第一

批授予的调整限制性股票的回购价格拟为 6.29 元/股，并加上银行同期

存款利息之和。

    公司独立董事已对本议案发表同意意见。本议案已经第二届董事

会第三十次会议审议通过，现提交公司 2020 年度第五次临时股东大

会审议。




                     上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                               2020 年 9 月 18 日