证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-085
转债代码：113566          转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股



                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   关于向控股子公司提供借款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、借款事项概述

    （一）借款事项的基本情况

       上海翔港包装科技股份有限公司（以下或简称“公司”、“翔港

科技”）为支持控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司（以下或简称“上

海瑾亭”）的经营发展，拟向上海瑾亭提供最高额度不超过 2000 万元

人民币（含）的借款，该等借款资金将用于其日常经营性支出、补充流

动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，借款年利率不

高于 4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年，即 2020 年

10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日止。

    （二）履行的审批程序

    2020年10月19日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了

《关于向控股子公司提供借款的议案》，独立董事发表了同意的独立意

见。




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    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董

事会议事规则》等法规文件的相关规定，本次交易属于董事会授权范围

内事项，无需提交股东大会审议。



   二、控股子公司的情况

    （一）基本情况

    1、名称：上海瑾亭化妆品有限公司

    2、类型：其他有限责任公司

    3、住所：上海市奉贤区航谊路18号2幢

    4、法定代表人：董婷婷

    5、注册资本：人民币5,000万元整

    6、成立日期：2018年12月28日

    7、营业期限：2018年12月28日至长期2038年12月27日

    8、经营范围：

    许可项目：化妆品生产；医药口罩生产；包装装潢印刷；消毒剂生

产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产。【依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相

关部门批准文件或许可证件为准】

    一般项目：塑料包装箱及容器制造；化妆品、日用百货、消毒剂（不

含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）、橡胶制品、塑料

制品、模具、五金产品、环保设备、第一类医疗器械销售；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输


                                 2
代理；货物进出口；技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动】



    （二）股权结构

      上海瑾亭股权结构如下：                     单位：万元/人民币

      序号          股东名称            出资额    出资比例
       1            翔港科技             4850         97%
       2            叶培强               150          3%
                     合计                5000      100.00%



    （三）财务状况

    上海瑾亭近年主要财务情况如下：
                                                   单位：万元/人民币


           项目                2019 年 1-12 月    2020 年 1-6 月

           总资产                 8,134.93          9,874.54

           净资产                 6,993.71          8,208.02
       营业收入                     0.00            1,292.13

           净利润                 -916.29            -725.69




    （四）借款金额

    最高不超过 2000 万元人民币（含）。



    （五）借款期限

                                    3
      自公司董事会审议通过之日起一年，即 2020 年 10 月 19 日起至

2021 年 10 月 18 日止。



    （六）借款利率

      借款年利率不高于 4.35%。



    （七）抵押或担保

      无抵押，无担保，由公司监督专款专用。



   三、拟签署协议的主要内容

    公司为支持全资子公司上海瑾亭的经营发展，拟向其提供最高额度

不超过 2000 万元人民币（含）的借款，该借款资金将用于其日常经营

性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，

借款年利率不高于 4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一

年，即 2020 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日止。



   四、本次借款的目的以及对公司的影响

    此次借款，有利于上海瑾亭优化财务结构，拓展业务渠道，对其自

身及公司的业绩均具有积极作用。公司为上海瑾亭提供的借款年利率不

高于 4.35%，定价原则合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东

利益的情形。




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   五、独立董事意见

    经核查、审阅，我们认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及

《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。

本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是

中小股东利益的情形。建议公司对该全资子公司加强资金使用的监管，

敦促其按时支付利息，确保本金的安全。因此，我们一致同意该借款事

项。



   六、备查文件

    1、公司第二届董事会第三十二次会议；

    2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意

见。



       特此公告。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2020 年 10 月 19 日




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