证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-087
转债代码：113566          转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股



                   上海翔港包装科技股份有限公司
               第二届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第三十三次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以书面或邮件形式发出，

本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军先生

召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、高

级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《2020 年三季度报告及其摘要》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见同日披露的《2020 年三季度报告及其摘要》。

   （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理

工商登记的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度第六次临时股东大会审议。
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    具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司

章程>并办理工商登记的公告》。

   （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起生

效。

    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，本议案尚

需提交公司 2020 年度第六次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《上海翔港包装科技股份有限公司关于变

更会计师事务所的公告》。

   （四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会的

议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会拟决定于 2020 年 11 月 17 日召开 2020 年第六次临时股东大

会。

    具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2020 年第六次临时
                              证券代码：603499




                                  重要内容提示：
                                  
                                                         证券简称：翔港科技



                                             上海翔港包装科技股份有限公司
                                   上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
                                                         筹资金的公告
                                                                                  公告编号：2017-009




                                  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                              或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                                     上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用募集资金
                              119,262,185.77元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换距
                              募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
                              集资金管理和使用的监管要求》、
                              等相关法规规定。



                                  一、募集资金基本情况
                                                          《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》




                                  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1688号文件核准，并经上海证券
                              交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
                              股票 2,500 万股，发行价格为每股人民币9.24 元，募集资金总额为
                              231,000,000.00元，扣除发行费用28,598,150.79元后，募集资金净额为
                              202,401,849.21元人民币。上述资金于2017年10月10日全部到位，已经立信会计师
                              事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16285号《验资报
                              告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。


                                  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
                                  公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：




股东大会的通知》。

    特此公告。


                                                                                                             上海翔港包装科技股份有限公司
                                                                                                                           董事会
                                                                                                                      2020 年 10 月 29 日
                                                                                                         2