证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-091
转债代码：113566          转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股



                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第二十四次会议通知于2020年10月19日以书面或邮件形式发出，

本次会议为临时会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，

本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席

监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法

规的规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

   （一）审议《2020 年第三季度报告》

    公司关于 2020 年第三季度报告已经完成，现提交监事会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露的《2020 年第三季度报告》。



   （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次变更会计师事务所符合相关法律、 法规规定，不会影响公

司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公 司章

程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请普华

永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计

机构，并将该议案提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。同意

聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

审计机构，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

    具体内容详见同日披露的《上海翔港包装科技股份有限公司关于

变更会计师事务所的公告》。




    特此公告。




                             上海翔港包装科技股份有限公司
                                               监 事 会
                                        2020 年 10 月 29 日




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