证券代码：603499                  证券简称：翔港科技
转债代码：113566                  转债简称：翔港转债
转股代码：191566                  转股简称：翔港转股




       上海翔港包装科技股份有限公司
          2020 年第六次临时股东大会




                   会议材料




                   二〇二〇年十一月
                           会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 11 月 17 日下午 14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间 2020 年 11 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 11 月 17 日
的 9:15-15:00。


二、 会议主持人：公司董事长董建军先生


三、 会议议程
1、主持人宣布 2020 年第六次临时股东大会开始，工作人员宣读大会
会议须知和大会出席情况；
2、审议有关议案：
1）审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记
的议案》;
2）审议《关于变更会计师事务所的议案》。
3、就股东关心的问题予以解答；
4、选举大会计票人、监票人；
5、与会股东表决；
6、统计现场会议表决结果；
7、休会；
8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9、宣布表决结果和股东大会决议；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署会议决议、会议记录等相关文件；
12、会议结束。


四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路
666 号）
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商

登记的议案》

    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象匡奕炜因离职已

不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018

年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2018 年第一次临

时股东大会的授权，公司已将上述激励对象已获授但尚未解除限售的

9,800 股限制性股票进行回购注销处理，本次限制性股票已于 2020

年 4 月 17 日完成注销。注销完成后，公司总股本由 14,186,460 股变

更为 141,836,660 股。

    公司 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《2019

年度利润分配预案》：以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记

日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10

股转增 4 股，同时以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日

的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.80 元（含

税），剩余未分配利润结转以后年度。公司已于 2020 年 7 月 2 日完成

利润分配实施方案，转增后的公司股本总数为 198,571,300 股。



    根据上述注册资本变更情况，公司章程修改如下：

    原《公司章程》内容                修改后的《公司章程》内容

第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民

币 14184.6460 万元。              币 19857.1300 万元。
第十八条 公司现时的股份总数 第十八条 公司现时的股份总数

为 14184.6460 万股，公司的股本 为 19857.1300 万股，公司的股本

结构为：普通股 14184.6460 万股， 结构为：普通股 19857.1300 万股，

无其他种类股份。                无其他种类股份。



    除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

    本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司

2020 年度第六次临时股东大会审议。




                      上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                 2020 年 11 月 17 日
议案二         《关于变更会计师事务所的议案》

    公司原财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“立信”）已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持

独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，

较好地完成了公司的各项审计相关工作。2020 年，公司在完成了对

久塑科技、擎扬科技的收购后，致力于打造日化产品一站式供应商，

国际业务占比提高，包括联合利华、雅诗兰黛等在内的国际品牌客户

是未来公司发展的重点。为了更好地与公司日化供应链相匹配，更好

地适应公司未来业务发展，公司拟变更提供年度审计服务的会计师事

务所，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“普华永道”）为公司 2020 年度财务审计机构，由普华永道承担公

司 2020 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，对于普华永

道 2020 年度的审计报酬，拟控制在人民币 100 万元之内，具体费用

由公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据 2020 年度审计的具

体工作量及市场价格水平决定其报酬。

    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。本议案

已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司 2020 年度

第六次临时股东大会审议。


                     上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                2020 年 11 月 17 日