证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-094
转债代码：113566          转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股



                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届董事会第三十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

11 月 22 日以书面或邮件形式发出了公司第二届董事会第三十四次会议

的通知。本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行，会

议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，

公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开

及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于向全资子公司增资的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为进一步推动公司全资子公司擎扬包装科技（上海）有限公司（以

下或简称“擎扬科技”）的业务发展，增强其业务拓展能力，公司拟以

自有资金向擎扬科技增资人民币 3,000 万元。本次增资后擎扬科技注册

资本将由原来的人民币 4958.0720 万元增至 7958.0720 万元。
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    此次增资不构成关联交易，也不属于重大资产重组范畴。增资金额

未超过公司 2019 年度经审计的净资产总额的 10%，在公司董事会决策

权限范围内，无需经过股东大会审议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于向全资子公

司增资的公告》。



    特此公告。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2020 年 12 月 2 日




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