证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-095
转债代码：113566          转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股



                   上海翔港包装科技股份有限公司
                    关于向全资子公司增资的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     增资标的名称：擎扬包装科技（上海）有限公司（以下或简称

      “擎扬科技”）。

     增资金额：人民币3,000万元

     特别风险提示:

    1、擎扬科技存在业务推进不达预期的可能性。

    2、擎扬科技增资后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公

司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督

机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。



    一、增资情况概述

    (一) 本次增资的基本情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

8 月 19 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二

次会议，先后审议通过了《关于收购擎扬包装科技（上海）有限公司

                                   1
100%股权的议案》，同意公司以现金 1,710 万元人民币收购擎扬包装有

限公司持有的擎扬包装科技（上海）有限公司 100%股权。（具体内容

详见公司于 2020 年 8 月 19 日披露的第 2020-067 号公告。）

    擎扬科技已完成本次股权转让的相关工商登记手续，并于 2020 年

9 月 9 日取得了由上海市奉贤区市场监督管理局核发的《营业执照》，

擎扬科技成为公司全资子公司。（具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10

日披露的第 2020-076 号公告。）

    为进一步推动擎扬科技业务发展，增强其业务拓展的能力，公司此

次拟以自有资金向擎扬科技增资 3,000 万元。本次增资后擎扬科技注册

资本将由原来的人民币 4958.0720 万元增至 7958.0720 万元。

    (二) 董事会审议情况

    公司第二届董事会第三十四次会议于 2020 年 12 月 2 日以现场结合

通讯表决的方式召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过

了《关于向全资子公司增资的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

    (三) 不属于关联交易和重大资产重组事项

    本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组情形。



    二、增资标的基本情况

    (一)增资的全资子公司的基本情况


                                 2
    1、名称：擎扬包装科技（上海）有限公司

    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    3、住所：上海市奉贤区光泰路1899号

    4、法定代表人：景成连

    5、注册资本：4958.0720万元人民币

    6、成立日期：2014年5月29日

    7、营业期限：2014年5月29日至2032年5月28日

    8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；包装装潢印

刷品印刷。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】

    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；模具

制造；专业设计服务；化妆品、纸制品、五金制品的销售；信息咨询服

务（不含许可类信息咨询服务）。【除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动】

    (二)增资的全资子公司的增资前后的股权结构和最近一年又一期

的主要财务指标

      擎扬包装股权结构如下：

      1）增资前：
                                              单位：万元/人民币
      序号       股东名称            出资额      出资比例
       1         翔港科技        4958.0720       100.00%
                    合计         4958.0720       100.00%

                                 3
      2）增资后：
                                                 单位：万元/人民币
      序号          股东名称            出资额      出资比例
       1            翔港科技        7958.0720       100.00%
                     合计           7958.0720       100.00%



      3）最近一年又一期的主要财务指标


                                                     单位：万元/人民币


           项目                2019 年 1-12 月      2020 年 1-9 月

           总资产                 6,590.32            3,910.34

 归属于母公司所有者权益          -1,741.38             -268.94

       营业收入                  10,164.46            3,867.88

           净利润                  257.50             -2,305.22


    注：2019 年年度报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审

    计，2020 年三季度报告未审计。



    三、本次增资对公司的影响

    （一）本次向全资子公司擎扬科技增资符合公司长远发展规划，有

利于公司实现扩大市场布局，拓展公司的日化产业链，打造日化产品一

体化集成供应商。投资行为完成后不存在同业竞争问题。

    （二）上述投资行为不会导致公司合并报表范围发生变更。

    （三）2020 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议

                                    4
通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，为支持擎扬包装的经营

发展，拟向其提供最高额度不超过 2000 万元人民币（含）的借款，该

等借款资金将用于其日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金

安排，在有效期内可循环使用，借款年利率不高于 4.35%，使用期限自

公司董事会审议通过之日起一年，即 2020 年 9 月 14 日起至 2021 年 9

月 13 日止。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日披露的第 2020-078

号公告。）截止本公告披露日，公司合计向擎扬科技提供的借款金额为

人民币 1370.50 万元。除以上借款外，公司目前不存在为擎扬科技提供

担保、委托擎扬科技理财等其他资金占用情况。



    四、本次增资的风险分析

    1、擎扬科技存在业务推进不达预期的可能性。

    2、擎扬科技运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公

司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督

机制，优化公司整体资源配置，确保对该全资子公司的有效管理。



    五、备查文件目录

    《第二届董事会第三十四次会议决议》

    特此公告。


                                    上海翔港包装科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2020 年 12 月 2 日

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