证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2021-002
转债代码：113566          转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股



                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届董事会第三十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

12 月 30 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第三十五次

会议的通知。本次会议为临时会议，于 2021 年 1 月 12 日采用现场结合

通讯表决的方式召开。会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7

名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    (一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为满足公司 2021 年度经营发展需要，根据生产经营目标及项目建

设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行申请

综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具
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体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度

可循环使用。

    公司 2021 年度申请的银行综合授信额度不超过人民币 2 亿元，董

事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文

件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文

件）。



    （二）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司的业务发展，提高

其经营效率，同意在久塑科技向商业银行申请贷款时为其提供总额不超

过人民币 4000 万元的连带责任担保。董事会同时授权总经理全权代表

公司在上述额度内签署各项文件（包括但不限于银行保证合同等）。

    本次担保事宜未构成关联交易,也未构成重大资产重组，公司独立

董事已对本议案发表同意意见。

    具体内容详见同日披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》。



    特此公告。




                                   上海翔港包装科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2021 年 1 月 12 日
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