证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2021-010
转债代码：113566          转债简称：翔港转债



                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第二十五次会议通知于2021年2月6日以书面或邮件形式发出，本

次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由

监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    (一）审议《关于收购上海瑞丰光电子有限公司 100%股权的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟以现金 10,533 万元人民币收购孙向东先生持有的上海瑞

丰光电子有限公司(以下可简称“瑞丰光电子”)100%股权。本次收购

完成后，瑞丰光电子将成为公司全资子公司。

    公司原有主营业务为以彩盒、标签为主的包装业务（外包材），

生产基地位于上海市临港地区。随着公司发展战略向“成为日化产品

一体化集成供应商”的发展目标逐步推进，近年来先后通过收购、新

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 建等方式增加了主营塑料容器及包装业务（内包材）的久塑科技（上

 海）有限公司、擎扬包装科技（上海）有限公司，主营化妆品 ODM 业

 务的上海瑾亭化妆品有限公司等多家全资或控股子公司，力求与公司

 原有的外包材包装业务形成互补并产生订单协同效应。目前上述几家

 子公司所从事的内包材、化妆品 OEM/ODM 业务均与母公司外包材业务

 存在较大关联性，但生产所用厂房均通过租赁方式取得，且分布在上

 海市不同区域，母子公司之间相距较远且不利于生产资源的整合及调

 配，也存在着较高的厂房租赁费用支出。因此通过此次收购，公司可

 以获得瑞丰光电子位于临港区域的成熟厂房，从而便于母子公司之间

 协同发展，降低租赁支出，有利于公司加快打造一站式供应链基地，

 进一步完善产业链布局，提升公司的综合效益。

     本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组，公司独立董事已

 对本议案发表同意意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东

 大会审议。

    具体内容详见同日披露的《关于收购上海瑞丰光电子有限公司 100%

股权的公告》。



     特此公告。




                              上海翔港包装科技股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2021 年 2 月 9 日

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