证券代码：603499                    证券简称：翔港科技
转债代码：113566                    转债简称：翔港转债
转股代码：191566                    转股简称：翔港转股




       上海翔港包装科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会




                   会议材料




                   二〇二一年二月
                           会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 2 月 25 日下午 14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间 2021 年 2 月 25 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 2 月 25 日
的 9:15-15:00。


二、 会议主持人：公司董事长董建军先生


三、 会议议程
1、主持人宣布 2021 年第一次临时股东大会开始，工作人员宣读大会
会议须知和大会出席情况；
2、审议有关议案：
1）审议《关于收购上海瑞丰光电子有限公司 100%股权的议案》。
3、就股东关心的问题予以解答；
4、选举大会计票人、监票人；
5、与会股东表决；
6、统计现场会议表决结果；
7、休会；
8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9、宣布表决结果和股东大会决议；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署会议决议、会议记录等相关文件；
12、会议结束。


四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路
666 号）
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一 《关于收购上海瑞丰光电子有限公司 100%股权的议案》

    公司拟以现金 10,533 万元人民币收购孙向东先生持有的上海瑞

丰光电子有限公司 100%股权。本次收购完成后，上海瑞丰光电子有

限公司将成为公司全资子公司。

    公司原有主营业务为以彩盒、标签为主的包装业务（外包材），

生产基地位于上海市临港地区。随着公司发展战略向“成为日化产品

一体化集成供应商”的发展目标逐步推进，近年来先后通过收购、新

建等方式增加了主营塑料容器及包装业务（内包材）的久塑科技（上

海）有限公司、擎扬包装科技（上海）有限公司，主营化妆品 ODM 业

务的上海瑾亭化妆品有限公司等多家全资或控股子公司，力求与公司

原有的外包材包装业务形成互补并产生订单协同效应。目前上述几家

子公司所从事的内包材、化妆品 OEM/ODM 业务均与母公司外包材业务

存在较大关联性，但生产所用厂房均通过租赁方式取得，且分布在上

海市不同区域，母子公司之间相距较远且不利于生产资源的整合及调

配，也存在着较高的厂房租赁费用支出。因此通过此次收购，公司可

以获得瑞丰光电子位于临港区域的成熟厂房，从而便于母子公司之间

协同发展，降低租赁支出，有利于公司加快打造一站式供应链基地，

进一步完善产业链布局，提升公司的综合效益。

    本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组，公司独立董事

已对本议案发表同意意见，

    本议案已经第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二

十五次会议审议通过，现提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审
议。




       上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                2021 年 2 月 25 日