证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2021-015
转债代码：113566          转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股



                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届董事会第三十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2

月 20 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第三十七次会

议的通知，本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行，

由公司董事长董建军先生召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

   (一）审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公

司的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为进一步推动控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司的业务发展，增

强其业务拓展的能力，公司拟使用部分募集资金 5,000 万元人民币增资

上海瑾亭化妆品有限公司用于化妆品生产建设和研发检测中心项目。
                                   1
    本次增资后上海瑾亭化妆品有限公司注册资本将由原来的人民币

10,000 万元增至 15,000 万元。增资后上海翔港包装科技股份有限公司

在上海瑾亭化妆品有限公司的持股比例为 98%，叶培强持股比例为 2%。

    该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。项目涉及金

额未超过公司 2019 年度经审计的净资产总额的 10%，在公司董事会决

策权限范围内，无需经过股东大会审议。

    公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，保荐机构国金证

券股份有限公司发表了无异议的意见。

    具体内容详见同日披露的《 公司关于拟使用部分募集资金增资控
                             证券代码：603499




                                 
                                 重要内容提示：
                                                        证券简称：翔港科技



                                            上海翔港包装科技股份有限公司
                                  上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
                                                        筹资金的公告
                                                                                 公告编号：2017-009




                                 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                             或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                                    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用募集资金
                             119,262,185.77元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换距
                             募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
                                                         《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
                             集资金管理和使用的监管要求》、
                             等相关法规规定。



                                 一、募集资金基本情况
                                 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1688号文件核准，并经上海证券
                             交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
                             股票 2,500 万股，发行价格为每股人民币9.24 元，募集资金总额为
                             231,000,000.00元，扣除发行费用28,598,150.79元后，募集资金净额为
                             202,401,849.21元人民币。上述资金于2017年10月10日全部到位，已经立信会计师
                             事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16285号《验资报
                             告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。


                                 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
                                 公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：




股子公司的公告》。



    特此公告。




                                                                                                            上海翔港包装科技股份有限公司
                                                                                                                          董事会
                                                                                                                     2021 年 2 月 25 日




                                                                                                        2