证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2021-020
转债代码：113566          转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股




                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届董事会第三十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3

月 16 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第三十八次会

议的通知。本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行。

会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7

名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司为了提高自有资金的使用效率，保护全体股东权益，拟使用不

超过人民币 10,000 万元的自有资金购买安全性高、保本型的理财产品

或存款类产品，购买的产品期限不超过 12 个月，在确保公司正常生产

                                   1
经营资金需求的前提下可以滚动使用。在前述额度范围内，公司董事会

授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负

责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

    公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部

分自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。



    （二）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2702 号文核准，公司

于 2020 年 2 月 28 日公开发行了 2,000,000 张（200,000 手）可转换公

司债券，每张面值 100 元。募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际

募集资金净额为人民币 191,137,735.85 元。立信会计师事务所（特殊

普通合伙）对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出具

了信会师报字[2020]第 ZA10170 号《验资报告》。立信会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出

具了信会师报字[2020]第 ZA10170 号《验资报告》。

    公司为了提高前述募集资金中闲置募集资金的使用效率，保护全体

股东权益，拟使用不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金购买安全性

高、保本型的理财产品或存款类产品，拟购买的产品期限不超过 12 个

月，在确保不影响募集资金使用的情况下可以滚动使用。在前述额度范

围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文


                                2
件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起

1 年。

    公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构国金

证券股份有限公司发表了无异议的意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部

分自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。



    特此公告。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2021 年 3 月 19 日




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