证券代码： 603499         证券简称： 翔港科技       公告编号：2021-022
转债代码：113566          转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股




                    上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3

月16日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届监事会第二十七次

会议的通知。本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进

行。本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际

出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法

有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     监事会认为：公司使用部分自有资金购买理财产品或存款类产

品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不

会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中
                                  1
小股东利益的情形。

    监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买

安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，购买的产品期限不超过

12 个月，在确保公司正常生产经营资金需求的前提下可以滚动使用。

在前述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签

署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会

审议通过之日起 1 年。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《使用部分自有

资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。



    （二）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为：该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符

合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途

的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

    监事会同意公司使用不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金

进行现金管理，为控制风险，公司使用闲置募集资金购买的品种应为

安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，拟购买的产品期限不超

过 12 个月，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。在

前述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署

相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审


                              2
议通过之日起 1 年。

    保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于使用

部分自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。




    特此公告。



                             上海翔港包装科技股份有限公司

                                        监 事 会

                                    2021 年 3 月 19 日




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