证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2021-030
转债代码：113566         转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股




                   上海翔港包装科技股份有限公司
           关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

4 月 27 日召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了关于《2020

年年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东

大会审议。具体情况如下：



    一、 公司 2020 年度利润分配预案内容

    公司《2020 年度财务报告》经普华永道中天会计师事务所（特殊普

通合伙）审计，2020 年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为人民

币 7,945,656.13 元，加年初未分配利润 122,186,982.19 元，减当年提

取 的 法 定 盈 余 公 积 1,388,100.85 元 ， 减 上 年 度 对 股 东 的 分 配

11,346,932.80 元后，可供分配的期末未分配利润为 117,397,604.67

元。

    基于公司经营发展的长远考虑，为实现公司“打造日化产品一体化

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供应链”的战略目标，提升内外包材与化妆品 ODM 业务的订单联动和规

模效应，公司需留存充足的资金在确保生产经营稳健的基础上力求发

展，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，

未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。



    二、 公司 2020 年度不进行利润分配的情况说明

    近几年，公司主营业务所处的印刷包装行业面临较大的经营压力，

除了上游原辅材料价格较前几年相比波动明显加剧之外，全行业环保要

求、制造端自动化程度也在不断提高，叠加上终端市场消费模式分级深

化等等现象的影响，给传统包装印刷行业带来了巨大的挑战，也对印刷

包装企业的经营者提出了更高的要求。

    在这样的背景下，2020 年，公司在深耕传统印刷包装主业的同时，

通过成功发行可转换公司债券募集资金，由控股子公司上海瑾亭化妆品

有限公司（项目实施主体）推进了“化妆品生产建设项目”和“化妆品

研发检测中心项目”（以下可合称“募投项目”或“化妆品项目”）。

公司计划合理利用多年来在日化包材领域积累的国际优质化妆品客户

资源，逐步推进募投项目新增的化妆品代工 OEM 业务。虽然突如其来的

新冠疫情一定程度上延缓了公司前述化妆品项目的实施进度，但公司适

时调整市场策略，积极开发了部分新兴的国内品牌，并通过先后收购久

塑科技（上海）有限公司、擎扬包装科技（上海）有限公司两家主营日

化产品内包材业务的子公司，持续丰富公司的日化产品线，力争与原先

公司的主业印刷外包材业务在未来形成协同效应，构建更全面的一体化


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供应，降低客户的采购成本，提升自身的供应效率，形成订单联动，带

来增量业务。

    上述“打造日化产品一体化供应链”的战略目标投入金额较大，公

司经营规模增长较快，公司对运营资金的需求也随之增加，为保障公司

经营的稳定性，公司需留有一定的资金以满足日常生产的需要。

    鉴于此，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不

断提升公司市场竞争力，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障

生产经营的稳定，公司董事会拟 2020 年度不进行利润分配，也不进行

资本公积金转增股本。



    三、 公司未分配利润的用途及使用计划

    公司未分配利润将用于生产经营资金使用，从而达到控制融资规模

和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现前述“打造

日化产品一体化供应链”的战略目标过程中对营运资金的需求，也有利

于确保公司经营业绩和持续发展能力。

    具体而言，公司未分配资金将用于：

    1.   用于公司日常生产经营;

    2.   用于前述几家子公司（瑾亭化妆品、久塑科技、擎扬科技）

的新业务拓展；

    3.   用于新增土地厂房的需求。公司现有生产基地位于上海临港

地区，而前述几家子公司的生产所用厂房均通过租赁方式取得，且分布

在上海不同区域，母子公司之间相距较远且不利于生产资源的整合及调


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配，存在着较高的厂房租赁费用支出。公司已通过收购上海瑞丰光电子

有限公司，获得了其位于临港区域的成熟厂房，从而便于母子公司之间

协同发展，降低租赁支出。（关于本节收购的具体内容，请参见 2021-008

号公司公告。）



    四、 董事会意见

    公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通

过了前述《2020 年年度利润分配预案》。与会董事认为：“公司 2020

年度利润分配方案充分考虑了当前公司的实际情况、资金需求、也符合

公司的发展战略，并兼顾了公司股东的长远利益，同意将该议案提交公

司 2020 年年度股东大会审议。”



    五、 独立董事意见

    公司独立董事认为：“公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案是

基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求及公司未来发展战略所

做出的决定，有利于满足公司正常生产经营所需，也符合公司发展规划

对资金的需求，同时考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公

司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我

们同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。”



    六、 监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届监事会第二十九次会议，审议


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通过了前述《2020 年年度利润分配预案》。

    与会监事认为：“公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了当前公

司的实际情况、资金需求、也符合公司的发展战略，能充分保障对投资

者的合理回报，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。”



    七、 备查文件

    1、公司第二届董事会第四十次会议决议；

    2、公司第二届监事会第二十九次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第四十次会议相关议案的独立

意见。




      特此公告。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 4 月 27 日




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