证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2021-036
转债代码：113566          转债简称：翔港转债
转股代码：191566          转股简称：翔港转股




                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第二届董事会第四十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5

月 7 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第四十一次会

议的通知。本次会议为临时会议，于 2021 年 5 月 10 日采用现场结合通

讯表决的方式进行。会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7

名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司的发展规划和资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限

公司上海自贸试验区临港新片区支行（以下可简称“民生银行”或“贷

                                   1
款行”）申请金额不超过人民币 0.63 亿元的并购贷款，期限为 66 个月

（金额、期限以贷款行最终审批结果为准）。同时公司董事会同意授权

董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的

申请书、合同、协议），授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷

款履行完毕。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司向

银行申请并购贷款的公告》。



    特此公告。




                                   上海翔港包装科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2021 年 5 月 10 日




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