证券代码：603499         证券简称：翔港科技         公告编号：2021-042
转债代码：113566          转债简称：翔港转债




                   上海翔港包装科技股份有限公司
                     关于变更董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到公司董事会秘书、投资总监及法务总监凌云先生的书面辞职

报告，凌先生因个人原因，申请辞去其所担任的前述职务。根据有关

规定，凌云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，凌先生辞

去前述董事会秘书等职务后，将不在公司担任其他职务。

    凌云先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司

及公司董事会对凌云先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

    同时，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会

提名委员会经过对董事会秘书候选人宋钰锟先生任职经历、职业资格

等方面的严格审查，提名宋钰锟先生为公司董事会秘书候选人（简历

详见附件）。公司于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第四十二次

会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任宋钰锟

先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。


                                  1
    宋钰锟先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上

股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

宋钰锟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存

在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。宋

钰锟先生作为公司第二届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易

所审核无异议。

    公司独立董事对变更董事会秘书事项发表独立意见为：

    本次董事会秘书的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》

的相关规定，合法有效。经审阅宋钰锟先生个人履历等资料，未发现

有《公司法》第 146 条规定不得担任董事会秘书的情形，不存在被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形，不存在

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形，亦

未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除

的情形。凌云先生的任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够

胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规

定。我们同意董事会聘任宋钰锟先生担任公司董事会秘书。



    董事会秘书联系方式：

    职务：董事会秘书、投资及法务总监

    姓名：宋钰锟

    电话：021-20979819*866

                              2
传真：021-58126086

电子邮箱：yukun.song@sunglow-tec.com

联系地址：上海市浦东新区康桥西路 666 号

特此公告。




                             上海翔港包装科技股份有限公司
                                          董事会
                                    2021 年 5 月 28 日




                         3
附件                  董事会秘书候选人简历



   宋钰锟，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，曾先后担任杭州中恒电气股份有限公司（002364.SZ）、佳

通轮胎股份有限公司（600182.SH）、上海科华生物工程股份有限公

司（002022.SZ）证券事务代表。

   截至目前，宋钰锟先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司

董事的情形。




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