证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2021-043
转债代码：113566          转债简称：翔港转债



               上海翔港包装科技股份有限公司
             第二届监事会第三十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 5 月 25 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届监事会第三十

次会议的通知，会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开。本

次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划的激励对象何国

超等 5 名激励对象已离职，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》

的相关规定，以上 5 位都已不具备激励对象资格。监事会认为公司本

次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、

不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤
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勉尽职。监事会同意对何国超等 5 名激励对象持有已获授予但尚未解

锁限制性股票共计 7.0560 万股进行回购注销。公司首次授予的限制

性股票的回购价格拟为 6.29 元/股并加上银行同期存款利息；预留部

分的调整限制性股票的回购价格拟为 5.07 元/股并加上银行同期存

款利息。

    国浩律师（上海）事务所律师对 2018 年限制性股票激励计划部

分限制性股票回购并注销事项发表了法律意见书，本议案尚需提交公

司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公

告》。

    2、审议《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性

股票第三期解锁条件成就的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会对 2018 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除

限售期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件

已经满足，除何国超等 5 名激励对象已离职，本次解除限售的 53 名

激励对象不存在法律法规、规范性文件及 2018 年限制性股票激励计

划规定的不得解除限售的情况。本次可解除限售的激励对象已满足激

励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人

绩效考核条件等），并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办

法》等法律法规及 2018 年限制性股票激励计划的相关规定，其作为

公司股权激励计划限制性股票第三期解除限售的主体资格合法、有

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效。同意公司 2018 年限制性股票激励计划授予的 53 名激励对象第三

个解除限售期 76.8634 万股限制性股票按照相关规定解除限售及办

理相关股份上市手续。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于 2018

年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公

告》。



    特此公告。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司
                                              监事会
                                          2021 年 5 月 28 日




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