证券代码：603499         证券简称：翔港科技       公告编号：2021-039
转债代码：113566         转债简称：翔港转债




               上海翔港包装科技股份有限公司

           第二届董事会第四十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

5 月 25 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第四十二

次会议的通知，会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开。会

议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，

公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开

及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的

议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司限制性股票激励对象何国超等 5 名因个人原因从公司

离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2018 年度第一
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次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理 2018 年

限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规

定，拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共

计 7.0560 股全部进行回购注销。

    其中何国超等 4 名激励对象为首次授予的限制性股票激励对象，

徐翰璟为预留部分授予的限制性股票激励对象。根据《2018 年限制

性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司首次授予的限制性股票的

回购价格拟为 6.29 元/股并加上银行同期存款利息；预留部分的限制

性股票的回购价格拟为 5.07 元/股并加上银行同期存款利息。

    公司独立董事已对本议案发表同意意见，国浩律师（上海）事务

所律师对上述限制性股票回购注销事项发表了法律意见书，本议案尚

需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于回购注销

部分限制性股票的公告》。

    2、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分

限制性股票第三期解锁条件成就的议案》；

    董事曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女士为本次限制性股票激励计

划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于 2018 年

限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公

告》。
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    3、审议《关于变更董事会秘书的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到公司董事会秘书、投资总监及法务总监凌云先生的书面辞职

报告，凌先生因个人原因，申请辞去其所担任的前述职务。根据有关

规定，凌云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，凌先生辞

去前述董事会秘书等职务后，将不在公司担任其他职务。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委

员会对董事会秘书候选人宋钰锟先生任职经历、职业资格等方面的严

格审查，提名宋钰锟先生为公司董事会秘书候选人，同时担任公司投

资总监及法务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。

    公司独立董事已对本议案发表同意意见。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于变更董事

会秘书的公告》。




                                  上海翔港包装科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2021 年 5 月 28 日




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