证券代码：603499              证券简称：翔港科技            公告编号：2021-054
转债代码：113566              转债简称：翔港转债


                  上海翔港包装科技股份有限公司

             第二届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
三次会议通知于2021年8月17日以微信和邮件形式发出，会议于2021年8月27日以
通讯表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际
出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要；
    公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/，下同），公司《2021 年半年度报告摘要》与本公告
同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证
券交易所网站披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
    公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告
同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证
券交易所网站披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司
2021 年第二次临时股东大会表决；
    会议同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务报告进行审计，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合
理的定价原则确定其年度审计费用并签署相关协议。本次聘请 2021 年度审计机
构的详细情况》详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    （四）审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据公司《章程》的规定，公司董事
会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。会议同意提名董建军
先生、曹峻女士、董婷婷女士、宋莉娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选
人。第三届董事会非独立董事候选人简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    上述非独立董事候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，尚需提
交公司股东大会选举产生。股东大会将对选举非独立董事候选人分别进行表决，
并实行累积投票制。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据公司《章程》的规定，公司董事
会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，会议同意提名胡仁昱先生、肖作
兵先生、赵平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事
候选人简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》
和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举
的公告》。
    上述候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，经上海证券交易所


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审核无异议后将提交股东大会选举产生。股东大会将对选举独立董事候选人分别
进行表决，并实行累积投票制。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交
公司 2021 年第二次临时股东大会表决；
    为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的
业务发展，提高其经营效率，会议同意在久塑科技向商业银行申请贷款时为其提
供总额不超过人民币 9000 万元的连带责任担保，并授权公司总经理全权代表公
司在上述额度内签署各项文件（包括但不限于银行保证合同等）。
    本次担保事宜未构成关联交易,也未构成重大资产重组，公司独立董事已对
本议案发表同意意见。
    《关于向控股子公司提供担保的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
    会议同意于 2021 年 9 月 16 日（星期四）召开 2021 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 28 日




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