证券代码：603499              证券简称：翔港科技            公告编号：2021-061
转债代码：113566              转债简称：翔港转债


                  上海翔港包装科技股份有限公司

             第二届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
一次会议通知于2021年8月17日以微信和邮件形式发出，会议于2021年8月27日以
通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，
实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要；
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况和财务状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/，下同），《2021 年半年度报告摘要》与本公告同日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易
所网站披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；


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    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存
放与实际使用情况。
    《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交
易所网站披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交
公司 2021 年第二次临时股东大会表决；
    经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券、期货业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担
任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉
尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告的审计机构并提交股东大会表决。
    《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；
    会议同意提名严樱子女士、岳婧涵女士为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人，并提交公司股东大会选举表决。公司第三届监事会任期三年，自股东大
会选举通过之日起计算。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司与本
公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上
海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于制定公司<监事津贴制度>的议案》，该议案尚需提
交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；


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    为客观反映公司监事为履行监事指责所付出的劳动、所承担的风险与责任，
切实激励监事积极履行职责，同意公司向监事发放一定数量的津贴，标准为
2,000 元/人/月。《公司监事津贴制度》与本公告同日在上海证券交易所网站披
露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                  上海翔港包装科技股份有限公司监事会
                                                 2021 年 8 月 28 日




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