翔港科技:第三届董事会第二次会议决议公告2021-10-28
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2021-072
转债代码:113566 转债简称:翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次
会议通知于2021年10月24日以微信和邮件形式发出,会议于2021年10月27日以通
讯表决的方式召开,会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实际出
席董事7名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2021 年第三季度报告》;
公 司 《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/),并与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》披露。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
1