证券代码：603499                 证券简称：翔港科技               公告编号：2021-072
转债代码：113566                 转债简称：翔港转债


                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议通知于2021年10月24日以微信和邮件形式发出，会议于2021年10月27日以通
讯表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出
席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》；
    公 司 《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/），并与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                              上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 28 日




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