证券代码：603499          证券简称：翔港科技           公告编号：2021-081
转债代码：113566          转债简称：翔港转债


                上海翔港包装科技股份有限公司

              第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议通知于2021年12月26日以微信和邮件形式发出，会议于2021年12月29日以现
场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事
7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    为满足公司 2022 年度经营发展需要，根据公司生产经营目标及项目建设对
资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行申请综合授信。公
司最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度
来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
    公司 2022 年度拟申请的银行综合授信额度不超过人民币 3 亿元，董事会授
权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于
授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会表决；
    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象之一凌云因个人


                                   1
原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2018 年度第一
次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规定，拟对上述激励对象所
持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计 2.94 万股进行回购注销。根据
《2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关内容，本次回购注销限制性股
票的回购价格为 5.07 元/股并加上银行同期存款利息。
    本议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司股东大会表决。
    本次回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司与本公告同日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披
露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
解除限售期解锁条件成就的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（修
订稿）》的相关内容，经公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事
会认为公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除
限售条件已经成就，同意对符合条件 3 名预留授予的激励对象获授的 50,960 股
限制性股票解除限售。具体内容详见公司与本公告同日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于
2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的公
告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日




                                    2